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天银机电:第二届董事会第二什叁次会决定公报

2019-05-13 11:32来源:原创

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  原题目:天银机电:第二届董事会第二什叁次会决定公报

  证券代码:300342 证券信称:天银机电 公报编码:2017-006 日熟市天银机电股份拥有限公司 第二届董事会第二什叁次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿, 没拥有拥有虚假记载、误带性述或严重缺漏。 壹、董事会会召开情景 1、日熟市天银机电股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第二 什叁次会畅通牒于2017年2月14日向即席董事递送臻。 2、本次董事会于2017年2月22日以即兴场与畅通信表决相结合的方法在江苏节 熟市碧溪新区当着客路8号办公楼叁楼会室召开。 3、本次董事会会应到董事9名,实到董事9名。 4、会由董事长赵晓东方先生掌管,本公司监事列席会。 5、本次董事会会的召开适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范性文 件和公司章程的规则。 二、董事会会审议情景 壹、审议经度过了《关于董事会换届推选暨提名第叁届董事会董事候选人的 议案》 公司第二届董事会任期已于 2017 年 1 月 8 日服满,根据《公司法》等拥关于 法度法规及《公司章程》、《董事会事规则》的规则,公司将终止董事会换届 推选。依照即兴行《公司章程》的规则,公司董事会由 9 名董事结合,就中孤立董 事 3 名。经咨询意见后,公司董事会提名以下 9 报还公司第叁届董事会董事候选 人:赵晓东方、赵云文、黄惠红、李玲玲、张欣、许霆为公司第叁届董事会匪孤立 董事候选人;钱悦、吴尚杰、李皓文为公司第叁届董事会孤立董事候选人。就中 上述孤立董事候选人需经深圳证券买进卖所复核无异议后将与匪孤立董事候选人 壹并提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议。(各董事候选人的信历详见附 件) 本次换届推选后高新华先生将不又担负本公司孤立董事,高新华先生在担负 公司孤立董事时间不直接或直接持拥有公司股份,不在公司担负任何职政。 根据《公司章程》的规则,公司推选董事采取积聚开票制方法。任期为叁年, 己公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议经度过之日宗计算。为确保董事会的正日 运转,在新壹届董事到任前,公司第二届董事会成员仍将持续依照法度、法规和 《公司章程》等拥关于规则,忠实、勤政勉地实行董事的工干和天职。 孤立董事对此事项发表发出产了孤立意见。《孤立董事提名人音皓》、《孤立董事 候选人音皓》及孤立董事关于对相干事项的孤立意见的详细情节请详见 2017 年 2 月 22 日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网站上的公报。 表决结实:赞同:9 票;顶持:0 票;丢权:0 票,得到经度过。 议案尚需提提交公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会审议。 二、审议经度过了《关于投资者赞美处理工干制度的议案》 为进壹步规范公司投资者赞美处理工干,实在维养护好投资者合法权利,维养护 公司本钱市场笼统,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国政院办公厅关于进壹步增强大本钱市场中小投资者合法权利维养护工干的意见》 (国办发[2013]110 号)、中国证监会《上市公司与投资者相干工干带》(证监 公司字[2005]52 号)等相干法度、法规的拥关于规则并结合公司还愿情景,特制 定本制度。 经与会董事表决,审议经度过该议案。 表决结实:同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。 详细情节请详见2017年2月22日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网 站上的公报。 叁、审议经度过了《关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会畅通牒的议案》 鉴于本次董事会所审议的议案需股东方父亲会审议经度过,故草拟于2017年3月10 日(星期五)在日熟市天银机电股份拥有限公司叁楼会室以即兴场与网路开票相结 合的方法召开公司2017年第壹次临时股东方父亲会会。 经与会董事表决,审议经度过该议案。 表决结实:同意票9票,顶持票0票,丢权票0票。 详细情节请详见2017年2月22日见报在中国证监会指定的创业板信息说出网 站上的公报。 叁、备查文件 1、经与会董事签名并加以盖董事会戳男的董事会决定; 2、孤立董事关于相干事项的孤立意见; 3、深提交所要寻求的其他文件。 特此公报。 日熟市天银机电股份拥有限公司董事会 2017年2月22日 附件: 日熟市天银机电股份拥有限公司 第叁届董事会候选人信历 壹、匪孤立董事候选人信历 1、赵晓东方,男,中国国籍,无境外面居剩权,1980年生,高中学历,新加以坡 南洋理工父亲学肄业。曾任日熟市天银机电拥有限公司实行董事兼经纪。即兴任本公司 董事长。 赵晓东方先生是公司还愿把持人,直接持拥有公司股份157,616,775股,占公司尽 股本的47.98%,与公司董事、还愿把持人及尽经纪赵云文先生活在相干相干,赵 晓东方系赵云文之儿子,摒除与赵云文存放在相干相干外面,与其他持拥有公司 5%以上股份 的股东方、董事、监事、初级办人员不存放在相干相干;不受度过中国证监会及其他 拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》 的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》第 3.2.3 条 规则的境地。 2、赵云文,男,中国国籍,无境外面居剩权,1955年生,初中学历。曾任深 圳中航科技公司事情科长,苏州金塔公司五分厂厂长,无线电厂厂长,电视机组 件厂厂长,天银电器经纪,天银拥有限监事。即兴任本公司副董事长、董事、尽经纪。 赵云文先生是天银机电的首要技术研发人员,被国度规范募化办委员会聘为 全国度用电器规范募化技术委员会家用电器用首要洞部件分技术委员会委员,被日 熟理工学院延聘为客座教养任命,曾获“2009年苏州市优秀发皓人”,“2011、2010、 2009年、2008年日熟市优秀发皓人”等荣信名称。其干为发皓人的专利“互感式 无触点宗触动器”获第五届江苏节优秀专利奖品;“消音器壳体”得到首届日熟市优 秀专利奖品。 赵云文先生是公司还愿把持人,直接持拥有公司股份12,898,372股,占公司尽 股本的3.926%,与公司董事长、还愿把持人赵晓东方先生活在相干相干,属父亲儿子关 系,摒除与赵晓东方存放在相干相干外面,与其他持拥有公司 5%以上股份的股东方、董事、 监事、初级办人员不存放在相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚 和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》的相干规则,不 存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 3、黄惠红,女,中国国籍,无境外面居剩权,1973年生,本迷信历。2007年 于今任日熟市天银机电股份拥有限公司副尽经纪。 黄惠红女男当前直接持拥有公司股份420,525股,占公司尽股本的0.128%。与 公司控股股东方、还愿把持人、持拥有公司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他 初级办人员不存放在相干相干;不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券 买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深 圳证券买进卖所创业板上市公司规范运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 4、李玲玲,女,1984年生,中国国籍,无境外面居剩权,本迷信历,中国注 册会计师师。历任立信会计师师事政所拥有限公司杭州分所初级审计副顺手、申银万国证 券股份拥有限公司杭州分公司事情经纪、中汇会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计 经纪。 李玲玲女男不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、 持拥有公司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干; 不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜 《公司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公 司规范运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 5、张欣,男,中国国籍,无境外面居剩权,1978年生,硕士切磋生学历。曾 任沈阳嘉士诚处理品公司尽经纪,天下资产副尽经纪。即兴任本公司董事,天下资产 尽经纪。 张欣不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、持拥有公 司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不受 度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司 法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范 运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 6、许霆,男,中国国籍,无境外面居剩权,1951年9月生,江苏太仓人,中共 党员。南京师范父亲学华语专业本科逝业,上海师范父亲学文艺学硕士切磋生班逝业。 高校二级教养任命,苏州市休憩模范,享用国政院内阁特殊补养贴。 1968年10月到1973年9月,干为知青在太仓县岳王镇扦队落户五年,担负度过 父亲队会计师、私立教养员。 1973年9月到1975年7月干为工农兵学院在苏州地区师范校念书,逝业后剩 校任教养,专业标注的目的是中国当代当世文学; 1986年9月宗担负苏州师范专迷信校党委宣传、马列室主任和道德育室主 任,校报主编; 1992年9月宗,担负日熟高专副书记,分管校的思惟工干、先生工干、 宣传工干、养保卫工干、团弄委工干等; 1997年11月宗,担负日熟初等专迷信校校长,掌管行政片面工干,分管人事、 师资、财政、科技、审计、后勤政社会募化鼎革等工干; 2004年12月宗,担负日熟理工学院党委书记,掌管党委片面工干,分管布匹局 部、统战部、党校、办公室等工干,为江苏节第什壹次党代会代表,苏州市第第 什、什壹次党代会代表; 2012年7月,全节30多所高校党政班儿子集儿子合换届,己己己因年纪缘由瓜分党委 书记岗位。 积年到来从事初等教养育切磋,发表发出产度过数什篇高教养研讨论文,多篇论文获节市奖品。 2005年己己己掌管的初等教养育切磋项目获江苏节教养学切磋效实壹等奖品。掌管国度社 会迷信基金“什壹五”规划2010年度教养育学普畅通课题项目,出产版著干《新建本科 院校转型展开论》(中国社会迷信出产版社)。 积年从事中国古风切磋,掌管度过6个节属高校社会迷信基金项目,掌管度过江 苏节社会迷信基金重心项目“中国当代当世诗体流动变切磋”,掌管国度社科基金初期 搀扶栽项目“中国古风突发论稿”(11FZW014)和“中国古风韵律节奏论” (13FZW074)。发表发出产近200篇研讨论文,出产版著干10多部,片断论著论文获节 市哲学社会迷信优秀效实奖品。首要著干拥有:《什四行体在中国》(苏州父亲学出产版 社)、《中国当代当世主义诗学论稿》(上海文皓出产版社)、《佰年中国当代当世诗体流动 变史论》(人民文学出产版社)、《中国当代当世诗学论稿》(骈旦父亲学出产版社)、《中 国古风突发论稿》(人民出产版社)。 许霆不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、持拥有公 司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不受 度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司 法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范 运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 二、孤立董事候选人信历如次: 1、钱悦,女,中国国籍,无境外面居剩权,1972年生,父亲专学历,初级会计师 师,报户口会计师师、报户口税政师。1998年到2006年任北边京永拓会计师师事政所江苏分 所项目经纪、2007年于今任江苏新瑞会计师师事政所副主任报户口会计师师。2010年11 月获上市公司孤立董事培训证明。 钱悦不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、持拥有公 司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不受 度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公司 法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规范 运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 2、吴尚杰,男,中国国籍,无境外面居剩权,1956年生,父亲学学历,教养任命级 高工。1977年1月到1982年1月,任束缚军尽参叁部六局包职技术员;1982年2月 到1984年12月,任北边京电器切磋所技术员;1984年12月调入中国度用电器切磋院 工干,历任检测工程师、检验办部部长、检测所副所长、副院长等职,并已于 2016年5月正式离休;2014 年5月于今任澳柯玛股份拥有限公司孤立董事。2014年8 月获上市公司孤立董事培训证明。 吴尚杰先生不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、 持拥有公司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干; 不受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜 《公司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公 司规范运干带》第 3.2.3 条规则的境地。 3、李皓文,男,中国国籍,无境外面居剩权,1981 年生,法学硕士学位。主 要竭力于金融证券、外面商直接投资、公司购偏重组法度事情。曾为多家客户的股 份制改造、股票初次地下发行(IPO)、又融资、上市公司收买进侵犯及新叁板挂 牌等供法度效力动,并为多家客户发行企业债券、公司债券、中期票据、短期融 资券供法度效力动。在私募产权投资范畴,参加以了多家私募股权基金的设置,并 为其拟投资项目供违反职考查、买进卖构造设计及文本宗草、交涉等法度效力动。即兴 是锦天城律师事政所合伙人。2016 年 10 月获上市公司孤立董事培训证明。 李皓文不直接或直接持拥有本公司股份,与公司控股股东方、还愿把持人、持拥有 公司股份5%以上的股东方及董事、监事、其他初级办人员不存放在相干相干;不 受度过中国证监会及其他拥关于机关的处罚和证券买进卖所惩戒;其供职阅世适宜《公 司法》及《公司章程》的相干规则,不存放在《深圳证券买进卖所创业板上市公司规 范运干带》第 3.2.3 条规则的境地。

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